Personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) dio cumplimiento a una orden de aprehensión contra Lorena N., la cual era investigada por su probable participación en operaciones de recursos de procedencia ilícita, provenientes del gobierno del estado.
La detención se llevó a cabo en Mérida, Yucatán por lo que fue trasladada a la capital poblana, por ordenes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.
Los hechos por los cuales fue investigada iniciaron en diciembre de 2019 por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando hizo del conocimiento de la Fiscalía de Puebla sobre hechos posiblemente constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, originados por una empresa administrada por la imputada y socia de Eukid N.
Por lo que mediante labores de inteligencia y análisis se constató que durante el período comprendido de 2012 a 2019, la compañía ubicada en la colonia La Paz y de la que era administradora única Lorena N., presuntamente fuera de la ley adquirió vehículos de lujo, así como bienes inmuebles en los estados de Puebla, Quintana Roo y Ciudad de México, entre otras acciones.
La investigación también incluye el posible uso de bodegas para almacenar objetos adquiridos con operaciones de recursos de procedencia ilícita, algunos de ellos consistentes en obras de arte y artículos de lujo, los cuales fueron asegurados por la FGE durante cateos.
